重庆侦破信用证诈骗案 涉案金额2.68亿美元

央视国际 (2002年10月03日 11:39)

　　新华网重庆１０月３日电：重庆市公安局日前正式向外界公布，经过４年多的艰苦侦查，成功侦破了一起涉案金额达２.６８亿美元的特大信用证诈骗案，有关犯罪嫌疑人日前已被移送起诉。

　　１９９８年１２月，某行重庆分行向重庆市公安局经侦总队报案：重庆佳昌实业公司自１９９５年开始在其下属的一家支行办理国际业务，先后多次用提供虚假进口合同的方式开出巨额信用证，逃套外汇以及骗取银行巨额资金。重庆市公安局立即成立了以副局长文强、经侦总队总队长赵利明为首的专案组，随即开展了长达４年之久的艰难破案追赃工作。

　　经警方查证：从１９９５年２月至１９９７年１２月，重庆佳昌实业公司总经理陈方伦伙同其副总经理兼财务总监段海燕，在无贸易的情况下，提供虚假进口合同向某行重庆分行江北支行申请开立信用证１０６笔，信用证金额达２.６８亿美元，在境外疯狂买卖货物仓单，并以高卖低买的方式进行融资，再将其中多数资金用于炒期货、股票以及归还前期信用证的垫款，给这家银行造成了高达１.２９亿美元的经济损失。

　　据这家银行重庆分行负责人介绍，通过警方以及有关部门的努力，这笔巨额的经济损失目前已有相当部分被追回，从目前仍在进行的追赃工作来看，预计能挽回过半的经济损失。（刘忠海）

责编：张敏