中国制定反洗钱法 遏制走私腐败等上游犯罪
反洗钱法草案提出加强反洗钱国际合作
反洗钱法草案规定了大额和可疑交易报告制度
反洗钱法草案提出可向公安工商等核实客户身份
反洗钱法草案义务承担机构范围扩大
反洗钱法草案规定应建立反洗钱内部控制制度
反洗钱法草案下周将首次审议！
全国人大常委会第21次会议将审议反洗钱法草案

    新华网北京４月２５日电（记者邹声文、张旭东、张宗堂）备受社会关注的反洗钱法草案，２５日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定，标志着中国将严防洗钱行为，保障国家经济安全和社会稳定，并积极参与反洗钱国际合作。

    “洗钱”，是严重的经济犯罪行为，它采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使其犯罪所得表现合法化的行为。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国洗钱问题日渐突出，不仅破坏着我国金融秩序，而且危害到经济安全和社会稳定。

    “政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。” 全国人大常委会预算工作委员会副主任冯淑萍说，“制定反洗钱法有利于及时发现和监控洗钱活动，维护经济安全和社会稳定，有利于参与反洗钱国际合作。”

    据介绍，反洗钱法起草工作于２００４年３月全面启动。首次提请审议的反洗钱草案涵盖了反洗钱监督管理；金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务；反洗钱调查制度；反洗钱国际合作和法律责任等内容。

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