香港最大洗黑钱案今天开审 赖昌星亦涉此案　

央视国际 (2002年09月11日 03:18)

　　人民网消息：香港警廉合作侦破的500亿港元“洗黑钱”案有新发展，经一年调查后，廉署昨天正式将其中涉案的前宝生银行高级经理林耀忠以及其他7名男女落案起诉，8名被告明天将在东区法院提讯。

　　该案为香港历来最大的“洗黑钱”案。廉署早前接获举报，称一名银行高级经理涉嫌收受贿赂协助“洗黑钱”活动。廉署与警方商业罪案调查科遂成立一个12人特别调查小组，由廉署总调查主任徐文慧带领处理有关案件。

　　调查显示，曾有大量“清洗”过的“黑钱”汇往加拿大，当时怀疑可能涉及赖昌星集团。廉署于去年9月展开一项代号为“猫头鹰”的搜捕行动，拘捕39名涉案人士，行动中搜获850万元现金，冻结了共7000万元银行存款。

　　涉案的宝生银行前高级经理林耀忠等6人，被控以一项涉嫌违反《有组织及严重罪案条例》的控罪，控罪指他们于1996年4月1日至2001年9月11日期间，与其他人士串谋，在知道数笔现金的全部或部分，直接或间接代表可公诉罪行的得益下，处理有关财产。

　　另外，被告林耀忠被加控两项违反《防止贿赂条例》罪名，指其在1997年及2001年两次分别收受共2万美元贷款。

　　除8名被告外，另有35名人士疑在案件中触犯与非法汇款有关罪行而先后被检控，他们分别被判缓刑或罚款。（王尧）

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