公安部通报一批电信诈骗犯罪典型案例

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　　新华网北京8月31日电 公安部今日通报一批电信诈骗犯罪典型案例。

　　一、福建、河北、江苏公安机关联合打掉一个以"商场消费银行卡转账"为名特大诈骗团伙

　　2009年8月17日，福建、河北、江苏三地公安机关在河北石家庄市、江苏苏州市以及福建安溪县展开跨区打击统一行动，成功摧毁一个以在"商场消费银行卡转账"为名特大诈骗团伙，一举抓获42名诈骗犯罪嫌疑人，当场缴获电脑4台、手机128部、SIM卡1498张、短信群发器33个、银行卡36张及小轿车1部等大批赃款赃物。

　　经查，该诈骗犯罪团伙自2009年2月份以来，先后在海南省海口市、湖北省汉口市、江苏省苏州市、河北省石家庄市等地开辟犯罪窝点，以沃尔玛等商场刷卡消费"请确认"为名，采用网通4006、移动4007电话捆绑功能，拨打诈骗电话，诱惑群众持卡到ATM机上转账实施诈骗活动，非法获利20余万元。

　　二、四川省成都市公安机关打掉一特大电信诈骗犯罪团伙

　　2009年7月，四川省成都市公安机关历时30余天缜密侦查，辗转广东珠海、中山、深圳、广州、东莞和福建厦门等地，行程数千公里，在广东、福建省公安机关的大力协助下，成功破获一起特大系列电话诈骗系列案，打掉一个以电话欠费为名，冒充电信、公安人员进行诈骗的特大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人18名，收缴涉案现金20万元，作案手机30余部，扣押涉案各类存折、银行卡400余张，涉案金额600余万元，冻结涉案赃款100余万元。

　　三、广东江门市公安机关打掉一电话诈骗团伙

　　2009年6月，广东省江门市公安机关经缜密侦查，辗转于山东、福建、海南、广东等数省，成功打掉了一个以黄某（男，23岁，广东台山市人）为首的电话诈骗团伙，抓获团伙成员10人，破获发生在广东的电话诈骗案件60余起，涉案金额达70余万元。

　　2009年以来，江门市蓬江区相继发生多起利用电话进行诈骗案件。不法分子拨打事主电话，谎称事主子女替人作担保借钱，现因借款者逃走，其子女因是担保人已被绑架或控制，为了其子女的人身安全，要求事主将一定数额的赎金存入指定的银行账号。期间，骗子还模仿孩子被殴打的哭声，利用事主的惊慌心理，从而骗取受害人汇转资金。接到群众报案后，江门市公安机关立即成立专案组开展专案攻坚，并于6月中下旬相继抓获黄某等9名犯罪嫌疑人。

　　该系列案件的特点是：在作案手法上，该团伙通过在电话里编造被害人子女被绑架的虚假信息，对被害人进行恐吓、威胁的方式实施诈骗，被害人在精神紧张的状态下，很容易上当受骗。为了防止被害人察觉，不法分子往往不中断与事主的通话，直到确认事主已进行转账操作。在作案时间上，均在周一至五上午8时至下午16时之间，期间正是银行营业时间。在这一时间段内，不法分子能顺利使用信用卡，而且这段时间年轻人大多外出，接听电话及受到侵害的以中老年人居多。在作案工具上，不法分子利用信用卡通存通兑功能，异地开设、异地取款，一旦资金进账，便利用网络将大额资金转入多张银行卡，再由同伙在不同地点提款；使用网络电话拨打电话进行诈骗，层层转接，无来电显示，追查难度大。在作案环节上，团伙操控、打电话诈骗、取钱三个环节相互独立，每个环节的骨干采取单线联系，话务员、取款人和开卡人互相不认识，且跨区域作案、跨区域取款。