广西一地下钱庄国际汇兑72亿引公安部关注被捣毁

　　为非正规进出口贸易提供支付平台，11人涉嫌非法经营罪被逮捕

　　据广西新闻网-南国早报报道，利用银行跨行、跨地区转账，都要收取手续费，这是很多人都熟知的业务。在广西东兴市却有一个团伙，利用银行的优惠政策，为非正规进出口贸易提供支付平台，建立了一个高速运作的“地下钱庄”。不到4年的时间，该团伙就汇兑了72亿多元。目前，11名境内外的犯罪嫌疑人，已被广西防城港市人民检察院批准逮捕。

　　频繁贸易

　　催生一群“兑钱婆”

　　如果不是被逮捕，今年42岁的阮某和48岁的丈夫黄某，也许还在东兴市的各个银行营业厅里忙乎着。今年5月19日被抓获前，夫妻两个平时俨然像银行的大堂经理，整天坐在大厅里帮中越客商们兑付现金。

　　阮某夫妻都是越南人，但妻子阮某几乎已经是个“中国通”，她已在东兴市经商21年。自从两年前接触兑换货币以来，她的丈夫也到东兴市帮忙。这对夫妻的“生意”，其实就是专门帮老板在中国与越南之间承兑货币。

　　这个跨国转钱方法是：中国或越南的老板们，如果想将在越南的资金转到中国兑成人民币，就到阮某在越南的营业点，与工作人员谈好兑换汇率（人民币对越南盾的汇率），结算出人民币金额。

　　等老板们把越南盾存到阮某在越南的银行账户后，越南方的工作人员就填写一张资金结算凭证，由老板们把该凭证带到东兴市，阮某便从东兴市的银行账户上，提取人民币现金或者转账到老板指定的账户上。资金的跨国承兑，在很短的时间内就能迅速完成。

　　如果老板们要把在中国的资金转到越南使用，阮某也是采用相同的方法，在东兴市收取人民币后，在越南给老板们支付越南盾。夫妻两人在东兴市从事货币兑换生意以来，总共发展了100多名客户。

　　与这对夫妻同时被捕的，还有6名来自越南的女子。他们与阮某一样，被捕前都在东兴市忙着做双边汇兑的生意。这些混迹在东兴市各个银行大厅的越南女子，被当地人称为“兑钱婆”。