北京警方破获10起电话诈骗 操控团伙多来自台湾

　　目前，以冒充“公检法”人员进行电话诈骗的案件频发。昨日，北京市公安局刑侦总队通报了日前破获的10起此类远程操控诈骗案件，控制了3个诈骗团伙。现有证据表明，该种诈骗案的幕后操控团伙主要来自台湾。

　　据警方介绍，近日，短信汇款诈骗、银联卡异地消费短信诈骗、电话退税诈骗等犯罪案件发案近期有所抬头。

　　北京市公安局刑侦总队会同西城、石景山等分局刑侦部门，通过银行卡号串并等工作，先后破获了10起诈骗案，打掉3个犯罪团伙。而根据犯罪嫌疑人的供述和取证，警方确定，该种诈骗案的幕后操控团伙主要来自台湾。其中，石景山警方的专案组在3月中旬捣毁的一个团伙中，6名嫌疑人来自台湾台中、南投等地。犯罪团伙开户均使用的是假身份证，他们也常雇人员在ATM机取走赃款。据江苏籍的嫌疑人王某交待，其每次取款将获得0.03%回扣。

　　北京市公安局刑侦总队三支队警官金大志介绍，此类诈骗案曾经来自一家专业诈骗设计公司。案件从初期只是冒充电信局工作人员的“电话欠费诈骗案”，发展到现在冒充“公检法执法人员”实施诈骗，使诈骗案上升，截至现在，全国个人被骗数额最大的案子高达600万元，北京的近260万元。

　　案例1 警方10天破获“3·03电话欠费诈骗案”

　　今年3月3日，家住月坛地区78岁的赵老接到“电信局”电话，对方称其电话欠费，并涉嫌被犯罪团伙“取黑钱”使用。老人听后很着急，并按对方的提示，将电话转到了自称“通州法院”的人那里，对方在电话中进一步“证实”其银行账户被泄密，并让其将存款转出。老人分别将自己建行、工行卡中存的33万，汇进对方提供的账号中。赵老发现被骗后报警。

　　接报后，警方针对该案中所涉及的银行账号的开户地广东省珠海和东莞地区开展侦查工作。调查发现，涉案两个账号里的钱所剩无几，事主转入的33万元，已被犯罪嫌疑人在事主汇款半小时后，通过网上银行将钱分别打入15个账号，再分批提走。

　　“3·03”专案组通过大量调取嫌疑人银行开户资料、嫌疑人取款记录和网上交易情况，从涉案账号中查出的网上交易地址。3月13日凌晨3时，北京市公安局刑侦总队会同西城分局经过10天的缜密侦查，在广东省珠海市一举将犯罪嫌疑人瑜某、汪某控制，收缴涉案银行卡100余张、与作案团伙联系用手机7部、用于网上银行转账操作用笔记本电脑1台。

　　案例2 家族式诈骗团伙被抓获

　　2月2日，石景山警方接到了事主邵某报案，其被人冒充公安机关身份、以涉案需冻结其名下的银行账户资金为由骗取人民币40余万元。

　　根据对案件综合分析，专案组分别到涉案账号开户行所在地———广东省深圳市、东莞市、珠海市等市调查。3月16日，在当地警方配合下，侦查员在东莞等地将赖某等3人控制。次日，在珠海市将刘某等3人控制。

　　当场缴获作案手机12部、银行卡335张、伪造二代身份证5张，便携式电脑、网卡、U盾、SIM卡等作案工具。经查，6名嫌疑人系台湾人，几名嫌疑人间有亲属关系。警方又通过他们的交代，破获了另一起发生在西城区的诈骗案。

　　案件特点

　　案发时间 10：00-17：00

　　案发地点 犯罪嫌疑人拨打某号段固定电话

　　作案特点

　　假冒国家工作人员(如警察、法院、电讯工作人员)以电信欠费、财产保护、案件审查为由对事主进行电话远程操控转账，从而实施诈骗

　　作案对象 多为50岁以上独自在家的老人

　　作案手段

　　(1)嫌疑人打电话冒充公安机关或其他政法部门，称在办理案件中发现事主的身份被套用，账户里面的钱财不安全，需要转入安全账号进行保护，事主信以为真，将钱转入指定账户从而受骗。

　　(2)嫌疑人称事主电话有巨额欠费，叫事主如有疑问可电话查询，事主根据提示电话号码查询时，对方称事主确实欠费，并将电话转给另一自称公安人员的人，该“公安人员”说事主身份已被犯罪分子冒用，用来洗钱等犯罪活动，目前事主的其他银行存款处于危险的境地，需要转账保护，事主转账从而受骗。

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