专题:防范打击非法集资活动

    来源:经济参考报
 
    吉林省近期相继侦破两起超过五亿元非法集资大案，每起都有数千群众被骗。经调查发现，两个企业在吉林省都曾“风光”一时，它们都在合法企业“外罩”的掩护下，暗箱操作着“圈钱”的黑幕，普通投资者被其表面的“光环”所迷惑，不惜举债投入，结果血本无归。

    高息集资欺骗投资者

    今年1月17日，长春市公安局经侦支队侦办一起案件时发现，吉林赛诺斯实业有限公司(以下简称赛诺斯公司)涉嫌非法吸收公众存款达数亿元。警方进一步调查获悉，该公司董事长兼总经理冯鹰，是辽宁省沈阳市人。1998年，他同一名大学教授合作研究氨纶切片，后大学教授退出，由他自己研究，于2003年底研制成功，并申请了国家专利。2004年4月，他被吉林市龙潭区招进了龙潭开发区。当年6月18日，因涉嫌非法融资，吉林市公安局经侦支队将该公司查封，冯鹰被带到公安机关接受审查，取保候审后携款潜逃。

    长春警方辗转北京、浙江、广东等地，今年1月30日，将冯鹰在沈阳抓获。
 
   经查，赛诺斯公司主营项目是生产、研发氨纶切片。2004年6月，由于该公司缺少流动资金无法进行生产，冯鹰产生了在社会上集资的念头，并通过熟人介绍，与长春人尤静茹取得联系，两人协定，由尤静茹负责在长春市帮着集资，方案为吉林赛诺斯实业有限公司向群众出具借款协议，借款四个月，利息20%，到期返还本息，尤静茹可提取10%至13%作为报酬。

    随后又有组织者郝玲、王彩芝等30余人以此种方法与冯鹰“合作”。经查证，吉林赛诺斯实业有限公司用这种办法，自2004年6月至2006年8月间，共计非法吸收公众存款达6.2亿元，群众直接损失达两亿元左右。

    目前，尤静茹、郝玲、王彩芝等人同冯鹰一起已被批准逮捕。

    “赛诺斯”神话破灭了，吉林省又一起非法集资超过五亿元的大案也浮出水面。

    吉林市海天实业有限责任公司(以下简称海天公司)成立于1998年，主要从事染料、化工产品等多项业务，法人代表王希田。

    2003年初，海天公司开始向公众以“增资扩股”的名义变相非法高息集资，要投资的人需与海天公司股东签订委托协议，并以股东增加注册资本金的名义投入海天公司。从最初的三个月返利30%，到后来的三个月返利20%，甚至到最后的半年返利15%。经许多“操盘手”运作，在讲课、带人看厂房、发放光碟等强势宣传下，众多不明真相的群众，纷纷把多年的积蓄投入进去。

    吉林市公安局透露，海天公司在2005年9月26日至2006年11月21日期间的集资账显示，当时集资款多达14亿余元，实际欠投资者五亿多元，王希田根本无力偿还。

    去年11月21日深夜，吉林市公安局经侦支队拘捕了王希田，冻结了公司账户。

    吉林市公安机关随后立即成立了海天公司案件专案组，几个月来，民警辗转全国10余省，20余个城市。截至目前，吉林市公安机关已抓获包括主要犯罪嫌疑人王希田、陈文礼、邹长凯等29人。

    目前，吉林警方除在吉林市外，还在长春、延边朝鲜族自治州、通化市设立了专案组，现已有几十名犯罪嫌疑人自首，有5000多人受骗。

    “合法”企业、“先进”招牌更具欺骗性

    专业人士指出，这两起大案，之所以能够发生，是因为它们都是正规合法的企业，都曾在吉林省“风光”一时。

    在赛诺斯公司投入数万元的周先生说，他在“投资”前，为防被骗也曾托人查了一下公司的“底细”，得知是正式注册的企业，项目还申请了国家专利，注册资本经过两次增加，由原来的100万，增加为5000万元，而且还是吉林市龙潭区招商引资项目。“这些都让我深信不疑，于是把手中仅有的三万元钱都投了进去，结果一分也没拿回来。”

    与赛诺斯公司一样，海天公司也是正规注册的公司。

    2002年以后，海天公司对外宣称开始建设“叔十二碳硫醇”项目，分别成立了三个独立经营的分公司。一是吉林市新龙化工厂，位于吉林市龙潭区；二是吉林省汇正创业投资有限公司。成立于2003年12月，在长春市高新区注册；三是深圳措拉有限责任公司，地点在深圳市，主要为汇正创业投资有限公司服务。2003年初，海天公司开始向公众以“增资扩股”的名义变相非法高息集资。

    吉林省和龙市的女教师杨女士，经人屡次劝说，最后挡不住诱惑，前后投进60多万元，结果血本无归。
 
  延边朝鲜族自治州51岁的高淑芬说，她是2003年9月，在同学介绍下知道海天公司的，得知该公司生产的“叔十二碳硫醇”是世界先进的生产项目，公司是非常有名的民营企业，正在向民间融资建厂，并且回报极高。她出于对朋友的信任，没去吉林市，就投了三万元，首次“投资”得到回报后，高淑芬把丈夫到韩国打工赚的几十万元也充分利用起来。

    半年后，高淑芬到吉林市海天公司参观，看到了正在筹建的厂房和“优秀民营企业”和各类“先进”的奖状，高淑芬更加坚定了投资的决心。

    随后，高淑芬成为延边地区第一个一级代理人。2004年，她又发展了16条二级代理线，因为他们的发展结构完全是传销式的，很快她的下线达1000多人，参与投资额达到了一亿多元。

    案发后，高淑芬潜逃，两个多月后，于今年3月16日来到延边州公安局自首。

    高淑芬说，她被王希田骗了，因为她没有想过，具有合法手续的企业进行的致富神话会是个骗局。

    吉林市公安局对外透露，海天公司集资的“幌子”公司新龙化工厂注册资本4947万元，主导产品为“叔十二碳硫醇”，计划年产3000吨。王希田对外宣称全部供应吉化公司。后来吉林市公安局到吉化公司调查得知该公司月需75吨，年需求量仅900吨左右，且需经检验合格才能备案参加竞标，新龙化工厂并没有在吉化公司备案。吉林市安监局也明确说明新龙化工厂的项目没有经过项目验收审查，至今没有取得安全生产许可证。

    在整个集资盘越滚越大之时，王希田明知继续这样操作必将崩盘，又变换集资手段，对集资人谎称发行公司内部原始股，将来会在美国上市，届时将成倍增值，进一步欺骗投资群众。

    王希田被抓后交代：“即使化工厂正常生产，达到年产量3000吨，再建三个同样的化工厂也根本无力支付股民的本金和利息，这都是我一手编造的骗局。”

    非法集资三大特点值得防范

    吉林省公安厅经侦总队负责人介绍，非法集资大案多发呈现出以下特点：

    一是以高额回报为诱饵，受骗者众多。嫌疑人都宣称有高利息、高回报，采取用后期存款支付前期本金、利息的循环方法实施犯罪行为。被骗群众在得到先期的高额回报后，即对投资的可靠性和盈利性深信不疑，不惜血本投入，当意识到被骗时已晚了。

    二是犯罪的实施组织化、专业性很强。多数企业都有严密的组织，有明确的分工，按计划实施吸储，并有专人以讲课的形式进行宣传鼓动。

    三是蔓延快，数额大。吉林省在此之前也曾发生多起超亿元的非法集资案，受骗群众涉及到十多个省。

    四是跨区域，打击难度大。一些案件中，嫌疑人在某地登记注册公司，而在其他地方设立分支机构进行非法集资活动，根据现行法律，案件的管辖问题存在异议，造成相关地区相互推诿，一定程度上延误甚至放纵了对不法活动的打击。

    东北师范大学政法学院教授王景斌认为，为避免非法集资案的发生，除了公安部门体现出强势外，还应加强法制宣传教育，深入社区宣传非法集资案的特点及严重危害，引导大家通过合法途径和手段投资融资。同时加强对民营企业发展的扶持，对缺少启动资金又具备良好市场前景的项目和新产品，通过行政手段、市场手段、经济手段加大扶持力度，优化资源配置，促进新项目、新产品尽快投入生产。另外，有关职能部门从公司注册、运营监管等方面应加强管理，对存在非法集资问题的应提早控制，并予以查处和取缔。
 

责编：何伟

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