哈尔滨侦破一起涉嫌非法吸收公众存款案

　　哈尔滨侦破一起涉案金额巨大的涉嫌非法吸收公众存款案

　　新华网哈尔滨５月１日电（记者高增双）在４月３０日哈尔滨市政府新闻办召开的新闻发布会上，哈尔滨市公安局通报了成功侦破哈尔滨英霞实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况。

　　哈尔滨英霞实业有限公司未经任何行政管理部门批准，以“原始股”“产权股”“期权股”“有奖销售”等投资名目，以月返本金３％－６％的高息为诱饵，涉嫌向社会不特定人员非法吸收公众存款。截至２００９年４月２９日，共有３１９人到哈尔滨市公安局经侦支队报案，非法吸存数额达人民币８６４４．１７万元。

　　２００８年１２月，哈尔滨市公安局先后接到英霞实业有限公司部分投资人报警称：这家公司从２００３年开始以出售“期权股”，月返利３％的形式非法向社会吸收公众存款，他们已投资３００余万元。市公安局立即组织警力对英霞实业公司经营情况进行调查，并于２００８年１２月２５日依法立案，成立专案组展开侦查。

　　经调查，英霞实业有限公司为民营企业，成立于１９９９年３月１６日，法定代表人、董事长是焦英霞，注册资本为人民币２００万元。这家公司２００３年３月注册资本增加至人民币３７１１．１万元，２００４年１２月增至人民币８５００万元。与其关联的企业国内共有１３家，除英霞实业公司外，其他注册公司均无实际业务。另外，英霞实业有限公司境外注册１家公司，为法国中龙国际集团（香港）有限公司，经查也无实际业务。

　　公安机关现已查明，焦英霞以英霞实业有限公司为依托，自２００２年５月至２００８年１２月期间，推出“期权股”“产权股”“原始股”“入股权”“网络销售”“有奖销售”等１０种名目的“投资产品”，通过这家公司所谓的“部门经理”和“推荐人”，以互相介绍的方式，吸引不特定人员到英霞实业公司分设的五处销售地点投资。部门经理和推荐人推荐成功后可获得投资客户投资额０．３％的好处费。这家公司非法吸收的投资款除部分用于投资买地建厂、购置生产设备、办公用品、人员开销、日常支出外，其余用于高息返利。

　　２００９年３月２１日，哈尔滨市公安局对焦英霞依法刑事拘留，４月２２日，哈尔滨市人民检察院依法批准逮捕。公安机关已经对查获的这家公司财务会计账目等资料进行司法审计，对７名涉案人员依法刑事拘留，其中１人被批准逮捕，对１３名在逃人员网上通缉。

　　目前，公安机关现已查封的资产总估值超过１亿元人民币，并全力追缴其他涉案资产。

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