[视频]新闻背景:陈水扁家庭的海外洗钱案

    央视网消息(中国新闻)：陈水扁家庭涉及的海外洗钱案，自从今年8月在台湾岛内曝光以来，引起了媒体和社会舆论的高度关注。下面我们就一起来回顾一下整起案件从曝光到侦办的经过。

    据台湾媒体披露，2006年11月，吴淑珍因“公务机要费”案遭台湾检方起诉之后，将全家的帐户结清，通过儿媳黄睿靓的户头汇往海外。一个月之后，其中一个在英属泽西岛开设的账户被国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”查获，然而，时任台湾调查局局长的叶盛茂将“艾格蒙联盟”的洗钱公文交给了陈水扁，致使案件被隐匿。

    今年6月，查获陈水扁家庭在瑞士的大量不明资金帐户之后，瑞士联邦检察署致函台湾官方，要求台湾方面协助调查陈水扁家庭涉嫌的海外洗钱案。瑞士检方的这份文件，让隐匿了近两年的陈水扁家庭海外洗钱案曝光。

    台湾检方在8月上旬开始着手调查案件。调查初期，陈水扁曾承认海外有7亿新台币巨款，但否认是非法所得，强调资金是选举节余款。然而，台“特侦组”在深入调查之后，发现资金并非是选举节余款那么简单，随着越来越多海外资金讯息的曝光，陈水扁家庭被爆在全球四大州10多个国家和地区有秘密帐户，金额疑似超过新台币十亿元,洗钱的人头帐户高达百余个。

    以这些人头帐户为线索，台检方展开了大规模的清查和约谈，陈水扁家庭涉嫌贪污的案情逐渐明朗。检调人员发现，洗钱案与公务机要费案的资金流有关联，证据显示，陈水扁的会计陈镇慧每次在领取公务机要费后，都存进人头帐户中，再经由这些人头帐户转进陈水扁妻舅吴景茂在新加坡的帐户，之后再从新加坡转到陈致中、黄睿靓在其它国家或地区的帐户，绕一个圈“洗净”后回流到陈水扁家庭手里。此外，检调人员侦办洗钱案和公务机要费案的同时，意外查获了企业行贿、南港展览馆弊案、诈领外事费等案件，在这五大案中，检方共列出15名被告，目前8人在羁押当中。

    台检方在对案件的调查过程中，前后共进行了6次搜索，掌握了庞大的犯罪事证庞大，近期案件的调查接近完成，检方表示,洗钱案与公务机要费案有望在11月底一并侦结。

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